Альтернатива

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, которому 16 февраля было сообщено о подозрении в участии в преступной организации и отмывании незаконных доходов, был ключевым элементом этой схемы, заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«Речь идет об откатах, которые контрагенты государственного "Энергоатома" должны были платить, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам. Эта схема получила название "шлагбаум", а экс-министр был в ней ключевым элементом. Сейчас ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 200 миллионов гривен», − говорится в сообщении.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег.

В воскресенье Галущенко сняли с поезда при попытке уехать с Украины. Он возглавлял Минэнерго страны с 2021 по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью, после начала расследования о коррупции, его отправили в отставку.
По данным следствия, в феврале 2021-го на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций». Его возглавил их давний знакомый, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных незаконно.

Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами были бывшая жена и четверо детей экс-министра.

Эти компании стали «инвесторами» фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

По данным НАБУ, эти средства легализовывали в том числе через криптовалюту и «инвестирование» в фонд. На счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще свыше 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро ей передали напрямую в Швейцарии. Часть суммы ушла на оплату обучения детей экс-министра в престижных заведениях и осела на счетах бывшей жены. Остальные средства положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход.