Альтернатива

Попадание данных человека на печально известный ресурс считается основанием для закрытия банком доступа клиента к его деньгам.

«ПриватБанк» уже начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта «Миротворец».

В распоряжение издания UBR попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который, оказался заблокированным.

«В далеком 2014 году «ПриватБанк» заблокировал нашему клиенту 42 млн гривен со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же «ПриватБанк» стал ссылаться на списки «Миротворца». Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться, чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал», — рассказал управляющий партнер компании Suprema Lex Виктор Мороз.

Свою позицию «ПриватБанк» изложил в документе, оказавшемся в распоряжении издания. Там говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам «Миротворца», а попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия клиенту доступа к его деньгам.

В письме клиентам пишется следующее:

«Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», партнерами которого являются Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба», — говорится в ответе банка.

На этих основаниях владельцу отказывают в выдаче средств, так как у финучреждения есть «мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций».

Юристы напомнили о главном законе страны.

«Согласно Конституции Украины, человек может быть наказан за любое преступление по приговору суда. В том числе и по такому преступлению, как пособничество терроризму. Есть приговор — есть наказание по соответствующей статье действующего законодательства. Так работает система в правовом государстве. А у нас ситуация может доходить до нелепости: когда я обратился к владельцу «Миротворца» с адвокатским запросом по своему клиенту, мне пришел ответ, что если я буду защищать лиц, причастных к терроризму, то сам попаду в списки сайта», — заметил Виктор Мороз.